Проверка контрагентов

Юридическое бюро Е. Романовой предлагает информационно-аналитическую услугу «проверка контрагента», направленную на обеспечение безопасности Вашего бизнеса и минимизацию рисков при принятии решений по заключению договоров и контрактов, в том числе с юридическими лицами Украины и Белоруссии.

Возможность осуществления анализа информации, полученной из более ста информационных баз данных, позволяет предложить гибкий индивидуальный подход к каждому клиенту, как с точки зрения полноты и качества представляемой информации, так и ее оплаты. Стоимость запроса зависит только от объема необходимой Вам и соответственно, обработанной специалистом информации и составляет по отдельным запросам от 100 рублей, до 5000 рублей при комплексном анализе финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц.

Перечень основных направлений поиска информации при проверке контрагентов

Перечень основных направлений поиска информации, могущей представлять интерес при принятии решений о коммерческом сотрудничестве с контрагентами:

• Информация о регистрации юридического лица России на основе данных ЕГРЮЛ ФНС, а также его финансовая отчетность на основе данных Росстата РФ.
• Информация о возможном участии юридического лица в коммерческих организациях, зарегистрированных на территории Российской Федерации.
• Информация о цепочке собственников (участников, учредителей, акционеров) юридического лица России, включая бенефициаров (в том числе конечных).
• Сведения о несостоятельности – банкротстве, по реестру Федеральной службы судебных приставов РФ, по реестру Центра Долгов, по картотеке арбитражных дел Высшего Арбитражного Суда РФ, по утвержденному ежегодному сводному плану проведения плановых проверок субъектов предпринимательства, размешенному на сайте Генеральной прокуратуры РФ, по базе данных ФНС РФ, содержащей cведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более 12 месяцев, адреса массовой регистрации, дисквалифицированные лица, предстоящую регистрацию и т.п.
• Последние регистрационные данные юридического лица, аффилированные структуры учредителей и первых лиц, бухгалтерская отчетность, иные сведения из государственных информационных массивов, официальных сообщений федеральных министерств и ведомств.
• Ограничения, установленные государственными органами (судами, судебными приставами, ГИБДД РФ, ГТК РФ и т.п.) на конкретное автотранспортное средство.
• Сведения об автомобилях, находящиеся в федеральном розыске.
• Сведения о залогодержателе: наименование юридического лица, ОГРН и ИНН; сведения о залогодателе ФЛ; сведения об автотранспортном средстве: VIN автомобиля, марка, цвет и год выпуска, номер кузова, двигателя и шасси автомобиля.
• Сведения о последнем собственнике владельца автомобиля, включая адрес регистрации, телефон, государственный регистрационный номер автомобиля, VIN, марка и модель, цвет, год выпуска, наличие ограничений.
• Регистрационные данные ЮЛ Белоруссии и Украины, аффилированные структуры учредителей и первых лиц, бухгалтерская отчетность (если это не противоречит законодательству страны), иные общедоступные сведения из государственных информационных массивов.

С нами  спокойно!

Цены на услуги юристов и адвокатов зависят от задач.

Звоните прямо сейчас! Проконсультируем и поможем!

+7 (861) 212-54-74, +7 (988) 247-17-57