ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ОТ А ДО Я

Правовые основания для деятельности частных детективов созданы в нашей стране с момента принятия профильного ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» от 11.03.1992 № 2487-1. Исходя из норм обозначенного нормативного правового акта, детектив (сыщик) – это гражданин, приобретший статус индивидуального предпринимателя (принятый на работу в сыскное агентство), и имеющий право оказывать услуги гражданам и организациям на возмездной основе.

Обязательным требованием к детективу в силу статьи 1 уже упомянутого нами ФЗ является наличие лицензии, выданной органами полиции, разрешающей лицензиату выполнять сыскные мероприятия. Соответственно, деятельность в качестве детективов граждан, не имеющих такой лицензии, запрещена, а виновные лица могут быть подвергнуты уголовному преследованию по статье 171 УК РФ.

Умения и навыки частного детектива

Помимо наличия лицензии профессиональный сыщик обладает широким кругом познаний, а также навыками, которые ему необходимы для оперативного и компетентного исполнения деликатных поручений клиентов.

Современный сыщик – это и юрист, и бухгалтер, и человек с обширными техническими познаниями, поскольку поручения клиентов неизменно требуют от него знания законодательства, понимания основ бухгалтерского и налогового учета, технических и программных средств для проведения осмотра и фиксации собранных документов и материалов.

Сыскная деятельность предъявляет жесткие требования и к личным качествам человека. Среди них можно выделить следующие умения:

• быстро и с пользой для выполняемой работы вступать в личные и деловые контакты с гражданами, сотрудниками учреждений, организации, представителями полиции и прочих государственных ведомств;
• собирать, систематизировать, проверять и анализировать полученные сведения;
• планировать свои действия, выбирать наиболее оптимальные и простые способы для достижения поставленных целей;
• использовать самые современные технические новинки;
• использовать самые разнообразные общедоступные источники сведений (реестры, базы данных, справочники и др.);
• сохранять в тайне поручение клиента, а также не разглашать полученную по результатам работы информацию.

В представлении большинства населения работа частного детектива наполнена приключениями и разнообразными остросюжетными историями. Однако разочаруем, деятельность сыщика – это кропотливая, тщательная и скрупулезная работа, преимущественно с документами и информацией, требующая усидчивости, внимательности и наличия аналитических способностей. Порой для нахождения нужной и полезной информации приходится обрабатывать сотни и тысячи многостраничных документов, поэтому для оперативного получения результата исключительно важны разносторонний опыт и профессиональное чутье.

Компетенция детективного агентства

Современное сыскное агентство – это организация, обладающая штатом специалистов, способных оперативно и эффективно оказывать своим клиентам широкий перечень услуг по юридическому консультированию и сопровождению бизнеса, а также выполнять отдельные поручения в части сбора и анализа информации, подготовке доказательной базы по уголовным и гражданским делам.

Своим клиентам сотрудники сыскного агентства предлагают следующий набор услуг в уголовно-правовой, административной и гражданской сферах:

1. Проведение расследований в целях:

• выявления фактов и создания условий для применения дисциплинарных санкций по отношению к сотрудникам компаний, допустивших нарушения своих функциональных обязанностей;
• поиска утерянного имущества и денежных средств;
• сбора информации и улик по уголовным делам, а также сведений, которые могут быть полезны при проведении следствия.

2. Профилактика рисков привлечения к ответственности:

• выполнение предварительных и контрольных мероприятий в отношении компании и ее контрагентов по подготовке документации, имущества, складов и помещений к проверкам со стороны налоговых органов;
• мониторинг СМИ и работа с журналистским сообществом в целях предотвращения негативных последствий размещения информации о компании, а также создание положительных представлений о деятельности организации.

3. Консалтинговое сопровождение:

• проведение оценки ситуации и составление рекомендаций при истребовании документации компании сотрудниками полиции;
• проведение юридического аудита договоров, заключенных с контрагентами, при проявлении к ним интереса со стороны налоговиков или сотрудников МВД;
• правовое сопровождение и консультирование руководства и сотрудников компании при проведении контрольных и ревизионных мероприятий сотрудниками налоговой инспекции, проверках полиции;
• мониторинг и анализ деятельности (в том числе выездной) контролирующих органов при проведении проверок компании (камеральных и по месту деятельности компании), выявление случаев нарушения ими закона, а также принятие мер для оспаривания (обжалования) незаконных решений, действий или отказа от исполнения своих обязанностей (бездействия), допущенных проверяющими лицами.

4. Защита бизнеса в ходе расследования уголовных дел:

• ввиду уклонения от внесения налоговых и уплаты иных аналогичных платежей;
• по признакам превышения или злоупотребления должностными полномочиями, которыми наделено руководство компании;
• при обвинении в мошенничестве.

Частный детектив также может вести сопровождение и в рамках гражданских правоотношений, в том числе:

1. При разрешении коммерческих, корпоративных, трудовых и иных конфликтов (в том числе досудебное, путем проведения переговоров, урегулирование споров):

• в части проведения истребования задолженности и неустойки с контрагентов, допустивших нарушения договорных обязательств, возвращения имущества, пресечения иных незаконных действий;
• взыскание денежных средств, переданных исполнителям при нарушении ими договоров подряда, оказания юридических, финансовых, посреднических и иных услуг;
• взысканий компенсаций за причиненный интересам компании ущерб, возмещение морального ущерба и вреда жизни и здоровью;
• обжалование неправомерных и выходящих за пределы компетенции действий директора компании участниками общества и прочими лицами, которым такими действиями нанесен ущерб;
• принудительный вывод участника ООО при наличии недобросовестных с его стороны действий или причинении вреда обществу.

2. Оказывать информационные, консультационные и иные сопутствующие услуги:

• для изучения конъюнктуры рынка, подготовки к деловым встречам, переговорам и заключению сделок;
• сбор информации и анализ степени договороспособности и платежеспособности клиентов и контрагентов компании;
• мониторинг и пресечение случаев неправомерных действий в отношении распространении продукции с логотипом (товарным знаком) или наименованием компании;
• мониторинг конкурентной среды на рынке, выявление случаев недобросовестной конкуренции и их пресечение путем инициации судебного разбирательства или своевременного предоставления материалов в ФАС РФ;
• проверка степени надежности контрагентов и клиентов компании, наличия гарантий исполнения принятых на себя обязательств;
• выявление случаев и сбор доказательств о фактах разглашения коммерческой тайны деловыми партнерами, клиентами и сотрудниками компании;
• выяснение и уточнение информации, которая идентифицирует и характеризует потенциальных сотрудников компании при их приеме на работу, назначении на руководящие должности, аттестации и т.д.;
• сбор и проверка доказательств для обоснования позиции компании при рассмотрении споров в арбитраже и других уполномоченных органах;
• проведения поисковых мероприятий по исполнительным производствам, установление сведений о должниках, а также месте хранения (нахождения) имеющегося у них имущества в целях более оперативного и гарантированного исполнения судебных решений;
• привлечение руководства и участников ООО к ответственности по долгам компании в случаях неправомерного банкротства и т.д.

3. Оказывать содействие при разрешении конфликтов с госзаказчиками:

• о взыскании задолженности у госзаказчика;
• в сборе материалов и документов, подтверждающих необоснованность отказа госзаказчика от ранее заключенных сделок, взыскании причиненного компании ущерба такими действиями;
• при оспаривании наложенных госзаказчиком штрафов и иных санкций.

В рамках своей работы детектив также может проводить обучение в форме семинарских и практических занятий, нацеленное на подготовку работников к предстоящим налоговым или иным проверкам организации, а также направленное на минимизацию уголовно-правовых, административных и гражданских рисков.

Принципы и методы работы частного сыщика

Профессионализм частного сыщика складывается из неукоснительного соблюдения 2 принципов: законности и максимального учета интересов клиента. Законодательством о детективной деятельности определены пределы допустимого поведения детектива. В частности, частный детектив вправе:

• опрашивать граждан и должностных лиц, наводить справки и получать информацию от государственных органов и учреждений;
• использовать все открытые и общедоступные справочные и информационные ресурсы (открытые данные ФМС, ФССП, ГИБДД, Росреестра, ФАС и т.д.);
• проводить визуальный осмотр местности, зданий, транспортных средств;
• вести наблюдение, в том числе и с использованием средств фото- и видео- фиксации, соблюдая при этом требования законодательства (например, о недопустимости публикации полученных данных в открытых источниках);
• использовать открытую информацию о финансовых результатах экономической деятельности отдельных организаций, данные Росстата, а также профильных организаций, занимающихся ее анализом;
• использовать прочие, не запрещенные законом способы получения необходимой информации.

Соблюдение интересов клиентов также включает в себя несколько обязательных условий, которые реализуются в ходе сыскной деятельности:

• заключение соглашения (договора) с клиентом, в котором четко определяется задачи, стоящие перед детективом, допустимые пределы вмешательства в финансовую и хозяйственную деятельность при их исполнении, сроки выполнения задания и другие, существенные для клиента условия;
• действия детектива, осуществляются строго исходя из поставленной задачи, не отклоняясь на второстепенные вопросы, путем выбора оптимального порядка работы;
• соблюдение конфиденциальности (получаемая детективом информация не подлежит разглашению посторонним лицам);
• согласование с клиентом действий, которые могут повлечь разглашение конфиденциальной информации или иным образом подвергнуть риску интересы клиента (например, при передаче полученных сведений в правоохранительные органы, при ведении переговоров, подготовке заявление в судебные и иные инстанции).

Следует отметить, что значительная часть предлагаемых «Ведомством защиты бизнеса» услуг не относится собственно к числу детективных. Так, например, анализ бухгалтерской документации и договорной базы организации, а также контроль над действиями проверяющих компанию налоговиков не требует собственно применения методов сыска и негласного сбора информации. Однако для квалифицированного выполнения анализа документации организации, устранения пробелов и неточностей в ней требуется наличие огромного опыта, высочайшей юридической и бухгалтерской квалификации, а также зачастую участия нескольких специалистов с разноплановыми задачами.

Именно этим и отличается с выгодной стороны детективное агентство от сыщиков-одиночек или адвокатов, в котором трудятся разносторонние специалисты, способные эффективно решать самые разнообразные и достаточно сложные правовые, финансовые и технические задачи. Далеко не все оказываемые «Ведомством защиты бизнеса» услуги под силу адвокату ввиду ограниченности его приемов и методов исключительно юридической помощью, а также отдельным сыщикам, деятельность которых ограничивается в основном только проведением сыскных мероприятий.

Цены на услуги юристов и адвокатов зависят от задач.

Звоните прямо сейчас! Проконсультируем и поможем!

 

Бирюкова Марина Станиславовна, специалист по правовым вопросам

Бирюкова Марина Станиславовна, специалист по правовым вопросам

Имеет высшее экономическое образование - окончила Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты по специальности бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности и юридическое образование – окончила Кисловодский институт экономики и права по специальности юриспруденция. Имеет опыт работы в административных органах, банковской сфере. Стаж работы более 20 лет.

+7 (918) 655-53-49

 

Романова Ольга Борисовна. Управляющий партнер

Романова Ольга Борисовна. Управляющий партнер

Имеет высшее юридическое образование. Окончила Московскую Государственную Академию права в 1993 г. Стаж по специальности с 1989 года. Стаж адвокатской деятельности 20 лет.

+7 (918) 111-75-17

 

Литвиненко Алексей Дмитриевич. Директор

Литвиненко Алексей Дмитриевич. Директор

Имеет высшее экономическое и юридическое образование.Окончил Кубанский Государственный Аграрный университет. Стаж работы с 2007 года. Начал работу в налоговом органе, где прошел путь от специалиста 1 разряда до главного налогового инспектора.

+7(918) 165-86-25